Conformité, audit et risques / Conformité
LCB-FT : Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les sanctions pécuniaires de l’ACPR se sont considérablement alourdies ces dernières années (facteur 100 en moins de 10 ans).
Face à la multiplication et la médiatisation croissante des affaires liées à l’argent sale, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCBFT) est un enjeu majeur pour la protection des institutions financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières et pénales.